Weboldalunkon cookie-kat használunk a legjobb felhasználói élményért.

Részletek Elfogadom!
Consortix logo white
Tudja meg a részleteket!

Pénzmosás elleni védekezésben (AML) nyújtunk megoldást pénzintézeteknek

Tudja meg a részleteket!

Szolgáltatásaink

Ismerje meg részleteiben a Consortix pénzmosás elleni védelmi szolgáltatásait!

  • Consortix AML tanácsadás
    AML tanácsadás

    AML jellegű és ahhoz kapcsolódó tanácsadói szolgáltatást nyújtunk pénzintézetek számára eljárásaik, folyamataik és rendszereik optimalizálásához, valamint a legújabb szabályozásnak való megfeleléshez.

  • Consortix Optimalizálás
    Optimalizálás

    A pénzmosás-felismerési pontosság fokozása érdekében, meglévő technológiától és szállítótól függetlenül foglalkozunk önálló rendszerek optimalizálásával és hangolásával.

  • Consortix Rendszerimplementáció
    Rendszerimplementáció

    Az AML telepítését gyors, csekély kockázatú és gördülékeny folyamattá tesszük a pénzintézetek számára.

AML Accelerator

A pénzügyi bűnözéssel szembeni küzdelemben az AML Accelerator mindenre kiterjedő kockázat-alapú megoldást nyújt.

Consortix Tranzakció-figyelés
Tranzakció-figyelés

A pénzmosás és a terrorizmus-finanszírozás (AML/CFT) vonatkozásában a pénzintézetek teljes körűen nyomon követhetik ügyfeleik tranzakcióit és a velük kapcsolatos eseményeket.

Consortix Figyelőlista-kezelés
Figyelőlista-kezelés

Magánszemélyek, szervezetek, országok azonosíthatók a figyelőlistákon. Részleges illesztési algoritmusok alkalmazásával, összetett pontozás segítségével, a riasztások együttes kezelése révén csökkenthető az előírásoknak való hiányos megfelelés és azok következményeinek kockázata.

Consortix Ügyfél-átvilágítás
Ügyfél-átvilágítás

Ügyféladatok gyűjtése, dinamikus kockázat-elemzés és az ügyfélkapcsolatok AML kockázatainak felmérése. A tranzakció-figyelés és figyelőlista-kezelés integrálásával teljessé válik a kockázat-alapú megközelítés.

Kereskedelemfinanszírozás figyelése

A Consortix csapata felveszi a harcot a kereskedelemfinanszírozás alapú pénzmosás ellen és teljes körű megoldást kínál ügyfelei számára.

Referenciák

Szakértő tanácsadóink számos pénzintézetnél dolgoztak sikeres AML projekten több mint 10 országban világszerte.

Hírek

Kiadták az ötödik AML direktívát

Az Európai parlament kiadta az ötödik AML direktívát. Az EU-tagállamoknak 18 hónapjuk van arra, hogy beépítsék a saját törvényeikbe az irányelv főbb pontjait.

tovább
Álláshirdetés – IT Tanácsadó

A Consortix Kft. állást hirdet IT Tanácsadó pozícióban. Olyan új munkatársakat keresünk, akik szeretnének és tudnak velünk együtt fejlődni.

tovább
A magyar pénzmosás elleni törvény változásai
A magyar pénzmosás elleni törvény változásai

A Parlament 2017. május 16-án elfogadta a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényt. Az új törvény legtöbb rendelkezése június 26-án életbe lépett.

tovább
Összes hír
Contact background

Kapcsolat

Ha többet szeretne tudni a pénzmosás elleni védekezés lehetőségiről, AML megoldásainkról vagy a törvényi megfelelésről, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Kapcsolatfelvétel