Weboldalunkon cookie-kat használunk a legjobb felhasználói élményért.

Részletek Elfogadom!

AML Accelerator

 

A pénzügyi bűnözéssel szembeni küzdelemben az AML Accelerator mindenre kiterjedő kockázat-alapú megoldást nyújt. A SAS alapokon futó Accelerator a nemzetközileg bevált gyakorlatra épülő konfigurációs réteg. Az alapfunkciók eleget tesznek a fontosabb szabályozási követelményeknek.

 

Az Accelerator három eleme kiterjed a tranzakció-figyelésre, a figyelőlisták kezelésére és az ügyfél-átvilágításra. Ezek az elemek önálló alkalmazásként, vagy integrált jogszabály-követési rendszerként is telepíthetőek.

 

Előzetes beállításaival az Accelerator lehetővé teszi, hogy a pénzintézetek gyorsan és hatékonyan telepítsék a SAS piacvezető AML és CDD eszközeit. Ügyfeleink kiaknázhatják a Consortix elmélyült szakmai ismeretével kialakított, egyedülállóan hatékony módszerével telepített és a legjobb üzleti gyakorlat szerint beállított SAS platform előnyeit.

 

 

Consortix AML Accelerator modulok

  • Consortix Tranzakció-figyelés
    Tranzakció-figyelés

    A pénzmosás és a terrorizmus-finanszírozás (AML/CFT) vonatkozásában a pénzintézetek teljes körűen nyomon követhetik ügyfeleik tranzakcióit és a velük kapcsolatos eseményeket.

  • Consortix Figyelőlista-kezelés
    Figyelőlista-kezelés

    Magánszemélyek, szervezetek, országok azonosíthatók a figyelőlistákon. Részleges illesztési algoritmusok alkalmazásával, összetett pontozás segítségével, a riasztások együttes kezelése révén csökkenthető az előírásoknak való hiányos megfelelés és azok következményeinek kockázata.

  • Consortix Ügyfél-átvilágítás
    Ügyfél-átvilágítás

    Ügyféladatok gyűjtése, dinamikus kockázat-elemzés és az ügyfélkapcsolatok AML kockázatainak felmérése. A tranzakció-figyelés és figyelőlista-kezelés integrálásával teljessé válik a kockázat-alapú megközelítés.

  • Kereskedelemfinanszírozás figyelése

    A Consortix csapata felveszi a harcot a kereskedelemfinanszírozás alapú pénzmosás ellen és teljes körű megoldást kínál ügyfelei számára.