Weboldalunkon cookie-kat használunk a legjobb felhasználói élményért.

Részletek Elfogadom!

Figyelőlista-kezelés

Az ügyfelek szűrése: magánszemélyek, szervezetek, országok azonosíthatók a figyelőlistákon. Részleges illesztési (fuzzy-matching) algoritmusok alkalmazásával, összetett pontozás segítségével és a riasztások együttes kezelése révén csökkenthető az előírásoknak való hiányos megfelelés és azok következményeinek kockázata.

 

  • A szabályozási követelményeknek az ügyfelek összes kiválasztott tiltólistával szembeni szűrésével meg lehet felelni
  • Bármely listán szereplő ügyfél kül- vagy belföldi „politikailag exponált személy”-ként (PEP) történő azonosítása
  • A rendszer alapból biztosítja az összes fontos kereskedelmi és ingyenes figyelőlista elérését, amit a pénzintézet igény szerint saját listáival is kiegészíthet
  • Fejlett részleges illesztési (fuzzy-matching) algoritmusok segítenek abban, hogy ne mulasszon a rendszer találatot, ugyanakkor jelentősen csökkenjen a téves felismerések száma
  • Az entitás-nézettel a kiválasztott ügyfelekkel kapcsolatos riasztásokról gyorsan dönteni lehet
  • A pénzintézet a tranzakció-figyelési riasztásokkal és esetekkel együtt kezelheti saját riasztásait, vizsgálhat ki ügyeket, illetve jelenthet gyanús tevékenységeket
  • A pénzintézet az ügyfeleket rögtön, már a felvételi folyamat során ellenőrizheti