Weboldalunkon cookie-kat használunk a legjobb felhasználói élményért.

Részletek Elfogadom!

Kereskedelemfinanszírozás figyelése

A kereskedelemalapú pénzmosás az utóbbi időben a szabályozó testületek figyelmének középpontjába került világszerte. Ez az összetett, nagyon manuális tevékenység számos lehetőséget tartogat a pénzmosók és csalók számára, hogy tevékenységüket észrevétlenül végezhessék.


A Consortix teljes körű megoldása három alapvető összetevőből áll:

  • Adatbevitel:
    • a pénzügyi szolgáltatóktól származó struktúrálatlan adatok rendszerezése (pl. Swift) annak érdekében, hogy a szövegmezőkből releváns adatokat nyerjünk ki
    • a papír alapú dokumentumok digitalizálása neurális hálózatok használata révén, intelligens OCR és természetesen nyelvfeldolgozás segítségével

  • Nyomonkövetés:
    • az ügyfelek kockázati értékelése a kereskedelmi tevékenység megkezdésekor és a folyamat során. A magasabb kockázat esetén fokozott ügyfél-átvilágítás alkalmazása
    • eseményalapú ellenőrzések végrehajtása a kereskedelmi tevékenység során (folyamatos ügyfél-átvilágítás)
    • az egyes ügyletek nyomon követése

  • Utólagos ellenőrzés:
    • riasztás és ügykezelés
    • adatfeltárás és vizualizáció
    • belső és külső jelentések létrehozása