Weboldalunkon cookie-kat használunk a legjobb felhasználói élményért.

Részletek Elfogadom!

Tranzakció-figyelés

A pénzmosás és a terrorizmus-finanszírozás (AML/CFT) vonatkozásában a pénzintézetek teljes körűen nyomon követhetik ügyfeleik tranzakcióit és a velük kapcsolatos eseményeket. Az alkalmazott szabály, viselkedés vagy társcsoport alapú elemzési technikák jobb észlelési pontosságot eredményeznek.

 

  • A rendszer az ügyfél által kiválasztott, a legjobb gyakorlatra épülő – ugyanakkor az adott pénzintézet igényeihez igazított – forgatókönyvek segítségével, valamint a pénzintézet által előírt szabályok szerint ismeri fel, követi nyomon és jelenti a gyanús tranzakciókat
  • A felismerés pontosságának kockázat-alapú növelése érdekében az ügyfél kiválaszthat és módosíthat kockázati tényezőket, valamint kiegészítheti azokat a sajátjaival is
  • A különféle ügyfélszegmensek számára eltérő paraméterek állíthatók be
  • Az AML felhasználói felületről beállíthatóak a riasztások, meg lehet nyitni és ki lehet vizsgálni eseteket, valamint jelenteni lehet a gyanús tevékenységet
  • Az alkalmazott forgatókönyvek, és a kivizsgáló csoport teljesítményének értékeléséhez, valamit a várható trendek megismeréséhez riportok és elemzések állnak rendelkezésre
  • Az automatikusan gyűjtött vonal alatti statisztikák segítségével könnyen elemezhető a meghatározott küszöbértékek alatt elkövetett esetleges pénzmosás

 

Mivel a megoldás transzparens (ún. „White-box”), a felismerés folyamatosan javítható a forgatókönyvek módosításával, illetve azok paramétereinek változtatásával.