Weboldalunkon cookie-kat használunk a legjobb felhasználói élményért.

Részletek Elfogadom!

Ügyfél-átvilágítás

Ügyféladatok gyűjtése, dinamikus kockázat-elemzés és az ügyfélkapcsolatok AML kockázatainak felmérése. A tranzakció-figyelés és figyelőlista-kezelés integrálásával teljessé válik a kockázat-alapú megközelítés.

 

  • A pénzintézetek hasznát vehetik a legjobb gyakorlat alapján kialakított pontozási rendszernek, amit saját osztályozási rendszereikhez igazíthatnak. Az értékelő-motor számításba veszi a különféle kockázati kategóriákra – mint például az ügyfél-, ország-, vagy termékkockázatra – összesített kockázati jellemzőket
  • A kockázati modell paramétereit informatív felületen lehet beállítani
  • A tranzakció-figyelés és a figyelőlista-kezelés a kockázatértékelés részévé válhat, így a pénzmosás kockázat-alapú felderítése teljesen integrálttá válik
  • Mivel riasztások érkeznek az újabb jelentős kockázatú ügyfelek felvételéről, illetve azokról, akik az attribútumaikban történt változások alapján időközben váltak jelentős kockázatot hordozóvá, az ügyfelek értékelése folyamatossá válik
  • Kézivezérelt átvilágításra is van lehetőség
  • Az értékelés eredményének áttekintésekor lehetőség van kockázati kategóriák és a kockázati értékek szintje alapján lefúrni, hogy az értékelés eredménye a vizsgálat során jobban érthető legyen. Azért, hogy az átvilágítás átfogó képet adjon, a tranzakció-figyelés és a figyelőlistás ellenőrzés eredményei ugyanazon a felületen tekinthetők át.
  • Az átvilágítás eredményét a figyelés, az optimalizálás és az audit céljait figyelembe véve is elemezni lehet