Weboldalunkon cookie-kat használunk a legjobb felhasználói élményért.

Részletek Elfogadom!

AML tanácsadás

A Consortix AML jellegű és ahhoz kapcsolódó tanácsadói szolgáltatást nyújt pénzintézetek számára eljárásaik, folyamataik és rendszereik optimalizálásához, valamint a legújabb szabályozásnak való megfelelés érdekében.



A legjobb gyakorlatra és a bevált módszertanra építve tanácsadói tevékenységünk hangúlyt fektet olyan kérdésekre, mint például a:

  • Programértékelés és tervezés
  • Kockázatértékeklés
  • A lefedettség mértékének megállapítása
  • Hangolás (vonal alatt és felett)
  • Modell érvényesítése

 

Szakterületünkön figyelemmel követjük az új irányvonalakat, az újításokat ezekről, és a pénzintézeteket érintő legfontosabb kérdésekről – mint például a digitalizáció, a robotika, a magas szintű elemzés és a gépi tanulás – műhelyeket szervezünk.

 

Műszaki és funkcionális átvilágítást is végzünk.