Weboldalunkon cookie-kat használunk a legjobb felhasználói élményért.

Részletek Elfogadom!

Optimalizálás

A pénzmosás-felismerési pontosság fokozása érdekében, meglévő technológiától és szállítótól függetlenül foglalkozunk önálló rendszerek optimalizálásával és hangolásával.

 

A legfontosabb cél a felismerés eredményességének növelése a jogszabályi követelményeknek való megfelelés érdekében, valamint a pénzmosás elleni küzdelem hatékonyságának növelése, hogy ezáltal erőforrást lehessen elmélyültebb és jobban célzott vizsgálatok támogatására felszabadítani.



A folyamat különböző fázisaiban nyújtott szolgáltatások:

 

  • Az adatminőség értékelése
  • A pénzintézeti adatok tisztítása és kiigazítása az ügyfél adatállományának a hatósági nyilvántartási adatokkal való egybevetésével
  • Azonosság megállapítása
  • AML tranzakciófigyelés hangolása és optimalizáció
  • KYC kockázati modell hangolása
  • Szankció- és ügyfélszűrés beállítás hangolása, másodszűrés és a szándékolt információ-blokkolás elleni fellépés
  • A riasztások és az esetkezelés optimalizálása és automatizálása
  • AML irányítópult és műszerfal
  • A belső ellenőrzési funkció automatizálása
  • Modell érvényesítése

 

A Consortix az optimalizálást az AML bevezetéseknél szerzett több mint 10 éves tapasztalatára, a kipróbált és bevált amerikai hangolási módszertanra, a magas szintű elemzésekre, a mesterséges intelligenciára, a természetes nyelv-feldolgozásra, a hálózatelemzésre, az azonosításra és a kognitív keresésre építi.

 

Szakértői csapatunkat magasan képzett adattudósok és optimalizálásban jártas informatikai szakemberek egészítik ki.