Weboldalunkon cookie-kat használunk a legjobb felhasználói élményért.

Részletek Elfogadom!
Consortix logo white

Pénzmosás elleni védekezésben (AML) nyújtunk megoldást pénzintézeteknek

Szolgáltatásaink

Ismerje meg részleteiben a Consortix pénzmosás elleni védelmi szolgáltatásait!

  • Consortix AML tanácsadás
    AML tanácsadás

    AML jellegű és ahhoz kapcsolódó tanácsadói szolgáltatást nyújtunk pénzintézetek számára eljárásaik, folyamataik és rendszereik optimalizálásához, valamint a legújabb szabályozásnak való megfeleléshez.

  • Consortix Optimalizálás
    Optimalizálás

    A pénzmosás-felismerési pontosság fokozása érdekében, meglévő technológiától és szállítótól függetlenül foglalkozunk önálló rendszerek optimalizálásával és hangolásával.

  • Consortix Rendszerimplementáció
    Rendszerimplementáció

    Az AML telepítését gyors, csekély kockázatú és gördülékeny folyamattá tesszük a pénzintézetek számára.

AML Accelerator

A pénzügyi bűnözéssel szembeni küzdelemben az AML Accelerator mindenre kiterjedő kockázat-alapú megoldást nyújt.

Consortix Tranzakció-figyelés
Tranzakció-figyelés

A pénzmosás és a terrorizmus-finanszírozás (AML/CFT) vonatkozásában a pénzintézetek teljes körűen nyomon követhetik ügyfeleik tranzakcióit és a velük kapcsolatos eseményeket.

Consortix Figyelőlista-kezelés
Figyelőlista-kezelés

Magánszemélyek, szervezetek, országok azonosíthatók a figyelőlistákon. Részleges illesztési algoritmusok alkalmazásával, összetett pontozás segítségével, a riasztások együttes kezelése révén csökkenthető az előírásoknak való hiányos megfelelés és azok következményeinek kockázata.

Consortix Ügyfél-átvilágítás
Ügyfél-átvilágítás

Ügyféladatok gyűjtése, dinamikus kockázat-elemzés és az ügyfélkapcsolatok AML kockázatainak felmérése. A tranzakció-figyelés és figyelőlista-kezelés integrálásával teljessé válik a kockázat-alapú megközelítés.

Kereskedelemfinanszírozás figyelése

A Consortix csapata felveszi a harcot a kereskedelemfinanszírozás alapú pénzmosás ellen és teljes körű megoldást kínál ügyfelei számára.

Referenciák

Szakértő tanácsadóink számos pénzintézetnél dolgoztak sikeres AML projekten több mint 10 országban világszerte.

Hírek

Álláshirdetés – IT Tanácsadó

A Consortix Kft. állást hirdet IT Tanácsadó pozícióban. Olyan új munkatársakat keresünk, aki szívesen dolgozna banki környezetben, és elkötelezett az új ismeretek megszerzésére ezen a területen.

tovább
A compliance digitális átalakulása

Június 19-én tartotta a SAS Institute és a Consortix közös eseményét, ahol ezúttal a tőkepiaci visszaélések, valamint a mesterséges intelligencia témák voltak középpontban.

tovább
Sikeres AML bevezetés az MKB Banknál

Elérhető legújabb esettanulmányunk: AML bevezetésünk az MKB Banknál.

tovább
Összes hír
Contact background

Kapcsolat

Ha többet szeretne tudni a pénzmosás elleni védekezés lehetőségiről, AML megoldásainkról vagy a törvényi megfelelésről, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Kapcsolatfelvétel