Pénzmosás elleni védekezésben (AML) nyújtunk megoldást pénzintézeteknek
Szolgáltatásaink
Ismerje meg részleteiben a Consortix pénzmosás elleni védelmi szolgáltatásait!
-
AML tanácsadás
AML jellegű és ahhoz kapcsolódó tanácsadói szolgáltatást nyújtunk pénzintézetek számára eljárásaik, folyamataik és rendszereik optimalizálásához, valamint a legújabb szabályozásnak való megfeleléshez.
-
OptimalizálásA pénzmosás-felismerési pontosság fokozása érdekében, meglévő technológiától és szállítótól függetlenül foglalkozunk önálló rendszerek optimalizálásával és hangolásával.
-
RendszerimplementációAz AML telepítését gyors, csekély kockázatú és gördülékeny folyamattá tesszük a pénzintézetek számára.
AML Accelerator
A pénzügyi bűnözéssel szembeni küzdelemben az AML Accelerator mindenre kiterjedő kockázat-alapú megoldást nyújt.
Tranzakció-figyelés
A pénzmosás és a terrorizmus-finanszírozás (AML/CFT) vonatkozásában a pénzintézetek teljes körűen nyomon követhetik ügyfeleik tranzakcióit és a velük kapcsolatos eseményeket.
Figyelőlista-kezelés
Magánszemélyek, szervezetek, országok azonosíthatók a figyelőlistákon. Részleges illesztési algoritmusok alkalmazásával, összetett pontozás segítségével, a riasztások együttes kezelése révén csökkenthető az előírásoknak való hiányos megfelelés és azok következményeinek kockázata.
Ügyfél-átvilágítás
Ügyféladatok gyűjtése, dinamikus kockázat-elemzés és az ügyfélkapcsolatok AML kockázatainak felmérése. A tranzakció-figyelés és figyelőlista-kezelés integrálásával teljessé válik a kockázat-alapú megközelítés.
Kereskedelemfinanszírozás figyelése
A Consortix csapata felveszi a harcot a kereskedelemfinanszírozás alapú pénzmosás ellen és teljes körű megoldást kínál ügyfelei számára.
Referenciák
Szakértő tanácsadóink számos pénzintézetnél dolgoztak sikeres AML projekten több mint 10 országban világszerte.
Hírek
A compliance digitális átalakulása
Június 19-én tartotta a SAS Institute és a Consortix közös eseményét, ahol ezúttal a tőkepiaci visszaélések, valamint a mesterséges intelligencia témák voltak középpontban.
tovább
Sikeres AML bevezetés az MKB Banknál
Elérhető legújabb esettanulmányunk: AML bevezetésünk az MKB Banknál.
tovább
Kiadták az ötödik AML direktívát
Az Európai parlament kiadta az ötödik AML direktívát. Az EU-tagállamoknak 18 hónapjuk van arra, hogy beépítsék a saját törvényeikbe az irányelv főbb pontjait.
tovább
Kapcsolat
Ha többet szeretne tudni a pénzmosás elleni védekezés lehetőségiről, AML megoldásainkról vagy a törvényi megfelelésről, vegye fel velünk a kapcsolatot.
Kapcsolatfelvétel