Június 19-én tartotta a SAS Institute és a Consortix közös eseményét, ahol ezúttal a tőkepiaci visszaélések, valamint a mesterséges intelligencia témák voltak középpontban.
továbbHírek
A compliance digitális átalakulása
Sikeres AML bevezetés az MKB Banknál
Elérhető legújabb esettanulmányunk: AML bevezetésünk az MKB Banknál.
tovább
Kiadták az ötödik AML direktívát
Az Európai parlament kiadta az ötödik AML direktívát. Az EU-tagállamoknak 18 hónapjuk van arra, hogy beépítsék a saját törvényeikbe az irányelv főbb pontjait.
tovább
A magyar pénzmosás elleni törvény változásai
A Parlament 2017. május 16-án elfogadta a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényt. Az új törvény legtöbb rendelkezése június 26-án életbe lépett.
tovább
AML megfelelés a gyakorlatban
A Consortix a SAS-sal közösen szakmai esemény keretében vette górcső alá az új pénzmosás elleni törvényt és a hozzá kapcsolódó MNB rendeletet, valamint egy sikeres projektet is bemutattak.
tovább
Consortix a közösségi média csatornákon
Az új weboldalunkkal összhangban elindítottuk cégünk közösségi média jelenlétét és aktivitását.
tovább