Weboldalunkon cookie-kat használunk a legjobb felhasználói élményért.

Részletek Elfogadom!

A magyar pénzmosás elleni törvény változásai

A Parlament 2017. május 16-án elfogadta a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényt. Az új törvény legtöbb rendelkezése június 26-án életbe lépett.

A törvényt azzal a céllal alkották meg, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása tilalmának hatékony érvényesítése érdekében megelőzze és megakadályozza a büntetendő cselekmények elkövetéséből származó pénznek vagy pénzben kifejezhető értékkel bíró dolognak a pénzmosás szempontjából veszélyeztetett tevékenységeken keresztül történő tisztára mosását, valamint a terrorizmusnak pénzzel vagy pénzben kifejezhető értékkel bíró dologgal való támogatását.

 

A változások hátterében nagyrészt európai uniós jogalkotási kötelezettség áll: az új törvény a negyedik pénzmosás elleni irányelv rendelkezéseit ülteti át. 

 

Fontos megjegyezni, hogy a tevékenységüket újonnan megkezdő szolgáltatóknak már 2017. június 26-ától az új törvény szabályai szerint kell eljárniuk. A már működő szolgáltatóknak pedig a felügyeleti szervek által kiadandó és kötelező jelleggel bíró úgynevezett felügyeleti útmutatók kiadását követő kilencven napon belül, de legkésőbb 2017. szeptember 30-áig át kell dolgozniuk a belső szabályzataikat, és erről értesíteniük kell a felügyeleti szervüket.

 

Az új törvény és a hozzá kapcsolódó MNB rendelet itt érhető el:

 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1700053.TV

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1700019.MNB&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT

További hírek

Álláshirdetés – IT Tanácsadó

A Consortix Kft. állást hirdet IT Tanácsadó pozícióban. Olyan új munkatársakat keresünk, aki szívesen dolgozna banki környezetben, és elkötelezett az új ismeretek megszerzésére ezen a területen.

tovább
Sikeres AML bevezetés az MKB Banknál

Elérhető legújabb esettanulmányunk: AML bevezetésünk az MKB Banknál.

tovább
A compliance digitális átalakulása

Június 19-én tartotta a SAS Institute és a Consortix közös eseményét, ahol ezúttal a tőkepiaci visszaélések, valamint a mesterséges intelligencia témák voltak középpontban.

tovább