Weboldalunkon cookie-kat használunk a legjobb felhasználói élményért.

Részletek Elfogadom!

AML megfelelés a gyakorlatban

A Consortix a SAS-sal közösen szakmai esemény keretében vette górcső alá az új pénzmosás elleni törvényt és a hozzá kapcsolódó MNB rendeletet, valamint egy sikeres projektet is bemutattak.

A Consortix az új törvényi előírások alapján valósította meg az MKB Banknál az első sikeres hazai projektet az új pénzmosási törvény életbe lépése óta. A rendezvényen a hazai pénzintézetek és szakmai szervezetek képviselői is jelen voltak. 

 

Az MKB Banknál új törvény követelményeinek megfelelően vezették be a SAS AML rendszerének tranzakció-szűrés modulját. Papp Mihály, az MKB pénzmosás elleni osztályának vezetője a Consortixszal közös munka kapcsán arról beszélt, hogy nem csupán az volt lényeges számukra, hogy egy szakértő csapattal dolgozzanak együtt, hanem, hogy gyorsan és gördülékenyen történjen a bevezetés. Elmondása szerint büszke ennek megvalósítására, és nagy sikerként könyvelhetik el a projektet, hiszen minden határidőt sikerült tartaniuk a rendelkezésre álló, szűk időkeret ellenére is.

 

A sikeres hazai példához kapcsolódó kerekasztal-beszélgetésen pedig sok lehetőség és kihívás is terítékre került a pénzintézetek számára, azonban mindez mit sem ér megfelelő hozzáállás nélkül. Ezzel kapcsolatban Bácsfalvi András, a Magyar Bankszövetség pénzmosás elleni osztályának elnöke egy fontos üzenetet is megfogalmazott a résztvevőkek: „ne kockázatkerülők, hanem kockázatkezelők legyünk”.

 

Az eseményről készült képgaléria

 

További hírek

Álláshirdetés – IT Tanácsadó

A Consortix Kft. állást hirdet IT Tanácsadó pozícióban. Olyan új munkatársakat keresünk, aki szívesen dolgozna banki környezetben, és elkötelezett az új ismeretek megszerzésére ezen a területen.

tovább
Kiadták az ötödik AML direktívát

Az Európai parlament kiadta az ötödik AML direktívát. Az EU-tagállamoknak 18 hónapjuk van arra, hogy beépítsék a saját törvényeikbe az irányelv főbb pontjait.

tovább
A compliance digitális átalakulása

Június 19-én tartotta a SAS Institute és a Consortix közös eseményét, ahol ezúttal a tőkepiaci visszaélések, valamint a mesterséges intelligencia témák voltak középpontban.

tovább