Weboldalunkon cookie-kat használunk a legjobb felhasználói élményért.

Részletek Elfogadom!

AML megfelelés a gyakorlatban

A Consortix a SAS-sal közösen szakmai esemény keretében vette górcső alá az új pénzmosás elleni törvényt és a hozzá kapcsolódó MNB rendeletet, valamint egy sikeres projektet is bemutattak.

A Consortix az új törvényi előírások alapján valósította meg az MKB Banknál az első sikeres hazai projektet az új pénzmosási törvény életbe lépése óta. A rendezvényen a hazai pénzintézetek és szakmai szervezetek képviselői is jelen voltak. 

 

Az MKB Banknál új törvény követelményeinek megfelelően vezették be a SAS AML rendszerének tranzakció-szűrés modulját. Papp Mihály, az MKB pénzmosás elleni osztályának vezetője a Consortixszal közös munka kapcsán arról beszélt, hogy nem csupán az volt lényeges számukra, hogy egy szakértő csapattal dolgozzanak együtt, hanem, hogy gyorsan és gördülékenyen történjen a bevezetés. Elmondása szerint büszke ennek megvalósítására, és nagy sikerként könyvelhetik el a projektet, hiszen minden határidőt sikerült tartaniuk a rendelkezésre álló, szűk időkeret ellenére is.

 

A sikeres hazai példához kapcsolódó kerekasztal-beszélgetésen pedig sok lehetőség és kihívás is terítékre került a pénzintézetek számára, azonban mindez mit sem ér megfelelő hozzáállás nélkül. Ezzel kapcsolatban Bácsfalvi András, a Magyar Bankszövetség pénzmosás elleni osztályának elnöke egy fontos üzenetet is megfogalmazott a résztvevőkek: „ne kockázatkerülők, hanem kockázatkezelők legyünk”.

 

Az eseményről készült képgaléria

 

További hírek

A magyar pénzmosás elleni törvény változásai
A magyar pénzmosás elleni törvény változásai

A Parlament 2017. május 16-án elfogadta a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényt. Az új törvény legtöbb rendelkezése június 26-án életbe lépett.

tovább
Mesterséges intelligencia alapú fejlesztés a Consortixnál

Mesterséges intelligencia alapú pénzmosás detektálási rendszer kifejlesztéséhez kapcsolódó kutatás fejlesztési projekt valósult meg Budapesten, a Consortix Kft.-nél a Jedlik Innováció Kft. által nyújtott K+F szolgáltatások igénybevételével.

tovább
A compliance digitális átalakulása

Június 19-én tartotta a SAS Institute és a Consortix közös eseményét, ahol ezúttal a tőkepiaci visszaélések, valamint a mesterséges intelligencia témák voltak középpontban.

tovább