Weboldalunkon cookie-kat használunk a legjobb felhasználói élményért.

Részletek Elfogadom!

Megjelent az AML területhez kapcsolódó új MNB rendelet

Megjelent az új MNB rendelet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényhez kapcsolódóan.

A rendelet szabályozza többek között az auditált elektronikus hírközlő eszköz útján végzett ügyfél-átvilágítást, az egyszerű és a fokozott ügyfél-átvilágítás esetköreit, valamint kiterjed az ügyfél egyedi kockázatbesorolása alapján elvégezendő szolgáltatói intézkedésekre is.

 

A rendelet 2020. október 1-jén lép hatályba, egyes pontjai pedig 2021. január 1-jén. 

 

A 26/2020. (VIII. 25.) MNB rendelet teljes szövegezése a Nemzeti Jogtár oldalán olvasható.

További hírek

Mesterséges intelligencia alapú fejlesztés a Consortixnál

Mesterséges intelligencia alapú pénzmosás detektálási rendszer kifejlesztéséhez kapcsolódó kutatás fejlesztési projekt valósult meg Budapesten, a Consortix Kft.-nél a Jedlik Innováció Kft. által nyújtott K+F szolgáltatások igénybevételével.

tovább
AML megfelelés a gyakorlatban

A Consortix a SAS-sal közösen szakmai esemény keretében vette górcső alá az új pénzmosás elleni törvényt és a hozzá kapcsolódó MNB rendeletet, valamint egy sikeres projektet is bemutattak.

tovább
Sikeres AML bevezetés az MKB Banknál

Elérhető legújabb esettanulmányunk: AML bevezetésünk az MKB Banknál.

tovább