Weboldalunkon cookie-kat használunk a legjobb felhasználói élményért.

Részletek Elfogadom!

Megjelent az AML területhez kapcsolódó új MNB rendelet

Megjelent az új MNB rendelet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényhez kapcsolódóan.

A rendelet szabályozza többek között az auditált elektronikus hírközlő eszköz útján végzett ügyfél-átvilágítást, az egyszerű és a fokozott ügyfél-átvilágítás esetköreit, valamint kiterjed az ügyfél egyedi kockázatbesorolása alapján elvégezendő szolgáltatói intézkedésekre is.

 

A rendelet 2020. október 1-jén lép hatályba, egyes pontjai pedig 2021. január 1-jén. 

 

A 26/2020. (VIII. 25.) MNB rendelet teljes szövegezése a Nemzeti Jogtár oldalán olvasható.

További hírek

Kiadták az ötödik AML direktívát

Az Európai parlament kiadta az ötödik AML direktívát. Az EU-tagállamoknak 18 hónapjuk van arra, hogy beépítsék a saját törvényeikbe az irányelv főbb pontjait.

tovább
Sikeres AML bevezetés az MKB Banknál

Elérhető legújabb esettanulmányunk: AML bevezetésünk az MKB Banknál.

tovább
A compliance digitális átalakulása

Június 19-én tartotta a SAS Institute és a Consortix közös eseményét, ahol ezúttal a tőkepiaci visszaélések, valamint a mesterséges intelligencia témák voltak középpontban.

tovább