Megjelent az új MNB rendelet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényhez kapcsolódóan.
A rendelet szabályozza többek között az auditált elektronikus hírközlő eszköz útján végzett ügyfél-átvilágítást, az egyszerű és a fokozott ügyfél-átvilágítás esetköreit, valamint kiterjed az ügyfél egyedi kockázatbesorolása alapján elvégezendő szolgáltatói intézkedésekre is.
A rendelet 2020. október 1-jén lép hatályba, egyes pontjai pedig 2021. január 1-jén.
A 26/2020. (VIII. 25.) MNB rendelet teljes szövegezése a Nemzeti Jogtár oldalán olvasható.
Elérhető legújabb esettanulmányunk: AML bevezetésünk az MKB Banknál.
tovább
A Consortix a SAS-sal közösen szakmai esemény keretében vette górcső alá az új pénzmosás elleni törvényt és a hozzá kapcsolódó MNB rendeletet, valamint egy sikeres projektet is bemutattak.
tovább
A Consortix Kft. állást hirdet IT Tanácsadó pozícióban. Olyan új munkatársakat keresünk, aki szívesen dolgozna banki környezetben, és elkötelezett az új ismeretek megszerzésére ezen a területen.
tovább