Weboldalunkon cookie-kat használunk a legjobb felhasználói élményért.

Részletek Elfogadom!

Mesterséges intelligencia alapú fejlesztés a Consortixnál

Mesterséges intelligencia alapú pénzmosás detektálási rendszer kifejlesztéséhez kapcsolódó kutatás fejlesztési projekt valósult meg Budapesten, a Consortix Kft.-nél a Jedlik Innováció Kft. által nyújtott K+F szolgáltatások igénybevételével.

NKFI-900-konzorcia

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal mint kezelő szerv útján meghirdetett Mikro- és kisvállalkozások innovációs tevékenységének támogatása (2018-1.1.1-MKI) pályázati kiírásra benyújtott „Mesterséges intelligencia alapú pénzmosás detektálási rendszer kifejlesztése” című, 2018-1.1.1-MKI-2018-00145 azonosító számú projekt a SAS AML (Anti-Money Laundering) rendszerére építve kínál pénzmosást detektáló megoldás fejlesztését pénzintézeteknek oly módon, hogy a jelenlegi, pénzmosást detektáló szabályrendszerét, illetve szolgáltatási körét gépi tanulási módszerekkel bővítse.

 

A rendszer az ügyfelek tranzakció adatait dolgozza fel és – a többi, piacon lévő megoldáshoz hasonlóan – meghatározott szabályok kiértékelésével képes gyanús egyedi tranzakciókat vagy tranzakció mintázatokat azonosítani. Pozitív eredmény esetén riasztást generál, melyet szakértő vizsgál meg annak eldöntésére, hogy az valós vagy téves találatnak minősül.

 

A detektálási szabályok változó összetettségű logikai feltételekből állnak és abszolút vagy relatív, ügyféltípustól, szegmenstől is függő paramétereket, küszöbértékeket alkalmaznak.

 

A pénzintézetek számára kulcsfontosságú a téves találatok számának csökkentése, melyek aránya a jelenlegi módszerekkel elérheti a 90%-ot is. A találatok minőségi arányainak jelentős javítása számottevő hatékonyság növekedést eredményezhet.

 

Emellett a törvényi, hatósági előírások is egyre szigorodó követelményeket támasztanak a pénzintézetek felé a detektálási eljárásaik folyamatos fejlesztésére, új pénzmosási módok feltárására.

  

A projekt fizikai megvalósítása 2019. január 1 -én vette kezdetét, fizikai befejezésére 2021. június 30-án került sor.

 

További hírek

Megjelent az AML területhez kapcsolódó új MNB rendelet

Megjelent az új MNB rendelet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényhez kapcsolódóan.

tovább
Consortix a közösségi média csatornákon
Consortix a közösségi média csatornákon

Az új weboldalunkkal összhangban elindítottuk cégünk közösségi média jelenlétét és aktivitását.

tovább
AML megfelelés a gyakorlatban

A Consortix a SAS-sal közösen szakmai esemény keretében vette górcső alá az új pénzmosás elleni törvényt és a hozzá kapcsolódó MNB rendeletet, valamint egy sikeres projektet is bemutattak.

tovább