A Consortix AML jellegű és ahhoz kapcsolódó tanácsadói szolgáltatást nyújt pénzintézetek számára eljárásaik, folyamataik és rendszereik optimalizálásához, valamint a legújabb szabályozásnak való megfelelés érdekében.
A legjobb gyakorlatra és a bevált módszertanra építve tanácsadói tevékenységünk hangúlyt fektet olyan kérdésekre, mint például a:
- Programértékelés és tervezés
- Kockázatértékeklés
- A lefedettség mértékének megállapítása
- Hangolás (vonal alatt és felett)
- Modell érvényesítése
Szakterületünkön figyelemmel követjük az új irányvonalakat, az újításokat ezekről, és a pénzintézeteket érintő legfontosabb kérdésekről – mint például a digitalizáció, a robotika, a magas szintű elemzés és a gépi tanulás – műhelyeket szervezünk.
Műszaki és funkcionális átvilágítást is végzünk.